Gepubliceerd op 12 juli 2021 in Nieuws
Know Your Customer

In Nederland komen per 1 okotber 2021 de eerste legale online casino’s online. Maar in de UK is het al veel langer mogelijk om legaal online te gokken. Online casino’s hebben natuurlijk wel een aantal plichten om legaal hun werkzaamheden uit te voeren.

Legale online casino’s zijn bijvoorbeeld verplicht om te weten wie er exact bij hun speelt. Misschien heb je dit zelf ook weleens ervaren tijdens het online gokken. Je bent bijvoorbeeld verplicht om als speler je account te verifiëren. Zo moet je aantonen wie je bent en waar je woont om überhaupt te kunnen spelen.

Het verifiëren van je account is een normaal proces in een legaal online casino. Maar nu blijkt dat een aantal Britse online casino’s deze regels massaal aan de laars gelapt hebben. De afgelopen periode zouden vijf online casino’s ongeveer € 1,51 miljoen winst gemaakt hebben. Zonder dat ze kunnen verklaren van welke spelers dit geld afkomstig is!

Britse media uiten massaal hun kritiek op de Britse online casino’s

Nadat dit nieuws naar buiten gekomen is komt er flink wat kritiek over de legale Britse casino’s naar buiten. Volgens de Britse media zouden de online casino’s hun verificatie proces niet op orde hebben. Terwijl ze verplicht zijn om dit goed te regelen.

Het nieuws kwam pas echt naar buiten door een rechtszaak in Norwich. Andy May werd hierbij veroordeeld tot vier jaar cel. Hij had fraude gepleegd door geld van z’n werkgever in te zetten in een online casino.

De rechtbank neemt het de casino’s kwalijk dat ze niet wisten dat de speler helemaal geen miljoenen euro’s kon hebben. Ze hadden geen identiteitscheck gedaan en motiveerde de speler om telkens geld bij te storten.

De speler werd overgehaald met extra casino bonussen en werd zelfs als VIP speler binnengehaald. Hierdoor kreeg hij gratis tickets voor grote voetbalwedstrijden en bezocht hij op kosten van het casino paardenraces. Ondertussen financierde hij alles met het geld van de zaak.

Niemand deed onderzoek of de speler wel geld had voor z’n hoge inzetten

Volgens de rechtbank en Britse media hadden de online casino’s moeten controleren hoe de speler aan zoveel geld kwam. Hij zou voor miljoenen euro’s ingezet hebben in het casino. Terwijl hij gewoon een medeweker in loondienst was.

De casino’s hadden vrijwel niets gedaan om te onderzoeken wie Andy May was. Maar ook om te controleren of hij deze grote verliezen eigenlijk wel kon veroorloven. Natuurlijk ligt er een stukje verantwoordelijkheid bij de speler. Maar het casino is verplicht om te weten wie iemand is en waar het geld vandaan komt. Dit wordt ook gedaan om witwassen te voorkomen.

De rechtbank kwam erachter dat Andy May € 1,51 miljoen verduisterde bij een kledingbedrijf waar hij werkzaam was. Bijna het volledige bedrag werd uitgegeven bij verschillende online casino’s in Engeland.

Bij één casino verloor hij tussen 2017 en 2019 ongeveer € 697.500. Dit bedrag bestond voor € 536.000 uit puur gestolen geld van z’n werkgever. Het online casino heeft ondanks de mega geldbedrag nooit geïnformeerd waar dit vandaan kwam. Het geld werd door het casino gewoon in hun eigen zak gestopt.

Sterker nog de casino’s benaderde man zelfs op een gegeven moment waarom hij al een tijdje geen geld meer gestort had. Hierdoor werd z’n gokverslaving eigenlijk alleen maar meer gemotiveerd door de Britse online casino’s.

De Britse kansspelautoriteit heeft nu een onderzoek gestart naar deze online casino’s. Maar ook of dit probleem in nog veel meer online casino’s voorkomt. Voor de Nederlandse kansspelautoriteit kan dit een wijze les zijn om dit soort praktijken in Nederland straks te voorkomen.

art5
art6