Geschreven door Eva van Dijk
Het bedrijf achter online casino BetCity, Entain heeft een boete gekregen van maarliefst 3 miljoen euro. Deze boete werd uitgedeeld door de Nederlandse Kansspelautoriteit. Uit onderzoek is gebleken dat ze zich niet gehouden hebben aan de Wwft (wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).
Online casino’s zijn in Nederland verplicht om volgens deze wet transacties van klanten te monitoren. Als er ongebruikelijke transacties zijn dan moet dit officieel gemeld worden bij de FIU.
Om een transactie na te kunnen gaan moet een online casino allemaal gegevens van een client bewaren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan de identiteit van een client en of de transacties ook echt van dit persoon afkomstig zijn. Als een online casino goed onderzoek doet, dan kunnen er op tijd maatregelen genomen worden tegen witwassen.
Cliëntenonderzoek voldoet niet aan de eisen bij BetCity
Uit onderzoek van de Kansspelautoriteit heeft het onderzoek van BetCity niet aan de eisen voldaan van december 2022 tot en met mei 2023. Dit is dus eigenlijk al vanaf de lancering van het online casino fout gegaan en nooit aangepast.
Pas nadat verschillende spelers gingen gokken met grote bedragen werd er vrij laat een onderzoek ingesteld. Ze waren hierin vrij laks en hebben ook niet direct bij klanten geïnformeerd waar het geld precies vandaan kwam.
In mei 2022 zijn een aantal online casino’s hierover op de vingers getikt. BetCity zou niet het enige online casino zijn geweest die niet aan de eisen voldeed. Het zou gaan om een aantal aanbieders in Nederland met online casino’s.
Ze kregen na de waarschuwing de mogelijkheid om de problemen binnen hun casino op te lossen. Als dit niet zou gebeuren, dan zouden er sancties uitgedeeld worden. Inmiddels zijn we ruim 1,5 jaar verder en kan de KSA geen excuses van BetCity meer accepteren. Tot op heden zijn er nog steeds geen ongebruikelijke transacties gemeld bij de FIU.
BetEnt beweerd dat er een fout zat in de software
Volgens Entain zelf zat het probleem in de software. Deze hoort het bedrijf een melding te geven als er ongebruikelijk hoge transacties gedaan worden. Zo kan Entain op onderzoek uitgaan en het melden bij de FIU.
De Kansspelautoriteit laat weten dat ze meer dan genoeg tijd hebben gehad om het probleem te herstellen, maar dit niet gedaan hebben. De basisboete is officieel 2 miljoen euro voor dit soort vergrijpen. De boete werd vervolgens verhoogd naar 3 miljoen vanwege de ernst van de overtreding en de verwijtbaarheid.
BetCity is in handen van een nieuwe eigenaar
In 2022 is BetCity in handen gekomen van een nieuwe eigenaar namelijk Entain. Dit bedrijf heeft enorm veel ervaring met online casino’s en is zelfs beursgenoteerd. Toch wisten ze dit probleem in de software naar eigen zeggen niet te voorkomen.
Het lijkt erop dat ze de boete willen aanvechten. Maar dit heeft waarschijnlijk weinig kans van slagen. Vooral omdat er meerdere momenten zijn geweest waarbij ze de boete konden voorkomen. Namelijk door de software aan te passen, zodat er geen problemen meer zijn met de FIU. Helaas zijn ze hier dus niet op tijd in geslaagd.
